В США против Геннадия Тимченко возбудили дело об отмывании денег

Правоохранительные органы проверяют, не отмывал ли Тимченко через финансовые структуры в США полученные из России средства, имеющие коррупционное происхождение.

 

Заинтересовавшие правоохранительные органы сделки, отмечает издание, проводились до марта 2014 года, когда Тимченко подпал под действие введенные США санкций.

 

Представители Gunvor заявили газете, что их не известили о начатом правоохранительными органами США расследовании, при этом подчеркнув, что компания никаким образом не замешана в противоправной деятельности. В Gunvor сообщили, что же более двух лет не делают закупки у "Роснефти", а также напомнили, что Тимченко продал свою долю компании.

 

"Роснефть", Минюст и прокуратура США от комментариев отказались, с Тимченко изданию связаться не удалось.

 

Геннадий Тимченко в марте 2014 года вместе с другими бизнесменами, входящими, как считается, в число особо приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, подпал под действие финансовых санкций, введенных США и ЕС на фоне кризиса на Украине.

 

Сразу же после того, как был обнародован санкционный список, стало известно, что Тимченко уже продал свою долю в Gunvor, составлявшую 43%, своему партнеру и гендиректору этой компании Торбьорну Торнквисту.

 

Расследование, начатое в отношении Тимченко правоохранительными органами США, ведется в рамках "Инициативы по возвращению похищенных активов", проводящейся с 2010 года. До сих пор расследования велись в отношении бизнесменов и чиновников из стран Африки и Ближнего Востока. Российские компании фигурируют в ней впервые.